Совет директоров

Акционерного общества «Региональный инжиниринговый центр

медицинских симуляторов «Центр Медицинской Науки»

сообщает о созыве годового общего собрания акционеров

 

Дата проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2018 года.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 74а.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений

Начало проведения общего собрания акционеров: 10.00 часов.

Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 9 часов 45 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 5 июня 2018 года.

 

Повестка дня:

 

1.     Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Центр Медицинской Науки» за 2017 год.

2.     Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Центр Медицинской Науки» за 2017 год.

3.     Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям общества.

4.     Утверждение Аудитора АО «Центр Медицинской Науки» на 2018 год.

5.     Избрание Совета директоров АО «Центр Медицинской Науки».

6.     Избрание Ревизора АО «Центр Медицинской Науки».

 

Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь при себе паспорт (удостоверение личности), а для представителей акционеров – дополнительно доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Казань, ул. Петербургская, дом 50, корпус 31, офис 5.

Справки по телефонам: +7 (843) 227-40-63 и +7 (965) 600-99-23.